Å prøve å handle internasjonalt i 2025 kan føles som å gå gjennom et minefelt. Med sanksjoner mot Russland, Iran og Kina som stadig endrer seg, er det som pleide å være en enkel juridisk avkrysningsboks nå en sentral del av forretningsoverlevelse. Den virkelige utfordringen er å forstå de ulike, og noen ganger overlappende, restriksjonene som er satt av store globale makter.

Det skiftende landskapet av globale sanksjoner i 2025

Dagens globale økonomi er sterkt påvirket av geopolitiske spenninger, og sanksjoner har blitt det viktigste verktøyet i utenrikspolitikken. For ethvert selskap som driver virksomhet på tvers av landegrenser, spesielt et som er basert i EU, er disse tiltakene umulige å ignorere. Sanksjonsregimene som retter seg mot Russland, Iran og Kina er ikke et universelt problem; hver av dem kommer med sine egne grunner, mål og compliance-problemer.

Du kan tenke på det som å prøve å navigere i tre svært forskjellige byer, hver med sine egne unike trafikkregler. Reglene for Russland er som en byomfattende nedstengning av bestemte soner, som finans og energi. Irans regler er som umerkede enveiskjørte gater som lett kan fange utenlandske sjåfører gjennom sekundære sanksjoner. Kinas regler er mer som målrettede veisperringer rundt bestemte myndighetstilknyttede enheter. Å ignorere noen av dem kan føre til en alvorlig ulykke.

Primære sanksjonsorganer og deres rekkevidde

De to hovedaktørene som setter disse reglene er EU og USA, via sitt kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC). Som bedrift som opererer i Nederland, er du juridisk pålagt å følge alle EUs sanksjoner. Men den lange armen til amerikanske sanksjoner betyr at du heller ikke har råd til å ignorere dem, spesielt hvis du har internasjonale forbindelser.

• Den europeiske union (EU): EU-forskrifter gjelder direkte i alle medlemsland, inkludert Nederland. Disse sanksjonene innebærer vanligvis frysing av eiendeler, handelsembargoer på visse varer og økonomiske restriksjoner.
• Det amerikanske kontoret for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC): OFAC er kjent for sine kraftige «ekstraterritoriale» sanksjoner. Dette betyr at et nederlandsk selskap kan bli straffet for en transaksjon uten direkte tilknytning til USA, spesielt hvis den involverer amerikanske dollar eller berører det amerikanske finanssystemet på noen måte.

Dette dobbelthåndhevingssystemet har skapt et vanskelig landskap. For å være trygge må selskaper ofte følge den strengest mulige tolkningen av reglene. Sanksjonene knyttet til Russland og Samveldet av uavhengige stater (SNG) er spesielt raske og krever spesialisert juridisk kunnskap. Du kan finne ut mer om kompleksiteten i denne regionen på vår dedikerte nettside. Eurasia og CIS-kontor.

Overholdelse av sanksjoner er ikke lenger bare en juridisk oppgave – det er en strategisk nødvendighet. Én feil kan føre til lammende bøter, skade omdømmet ditt uopprettelig og kutte tilgangen din til viktige markeder. Å være proaktiv er det eneste virkelige forsvaret.

Til syvende og sist trenger du en proaktiv strategi for Sanksjoner 2025: hva bedrifter må vite om å gjøre forretninger med Russland, Iran og KinaDenne veiledningen vil være ditt kart, som hjelper deg å forstå disse komplekse reglene og gir deg en klar vei til å beskytte forretningsdriften din mot risiko.

Forståelse av sanksjonsregimet mot Russland

Sanksjonene mot Russland er noen av de mest komplekse og vidtrekkende i verden, i stor grad drevet av den pågående konflikten i Ukraina. For enhver bedrift som opererer i Nederland, er dette ikke bare abstrakte politiske manøvrer; de representerer svært reelle operasjonelle risikoer som krever konstant årvåkenhet. For å virkelig få grep om dem, må man se forbi overskriftene og se hvordan disse reglene fungerer i praksis.

Tenk på den russiske økonomien som en kompleks maskin. I stedet for å prøve å knuse hele greia, er sanksjoner utformet for å fjerne eller blokkere kritiske komponenter – spesielt innen finans, energi og teknologi. Denne målrettede tilnærmingen skaper et vanskelig landskap der noe forretning fortsatt er mulig, men andre aktiviteter er strengt tatt forbudt. Å navigere i dette krever presisjon.

Kjernen i regimet er flere forskjellige typer restriksjoner, som alle er utformet for å virke sammen for å legge vedvarende press.

Viktige grunnpilarer i Russland-sanksjonene

Disse restriksjonene er ikke bare én stor mur; de er en rekke overlappende lag som påvirker ulike sektorer av økonomien og spesifikke individer på ulike måter.

• Frysing av eiendeler: Dette er kanskje det mest direkte verktøyet. Enkeltpersoner og selskaper som anses å støtte konflikten eller undergrave Ukrainas suverenitet blir satt på en liste. Når de er oppført, må alle eiendeler de har innenfor EU fryses umiddelbart. Det blir ulovlig å gi dem midler eller økonomiske ressurser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
• Sektorsanksjoner: Disse tiltakene rammer hele bransjer. For eksempel er store russiske statseide banker effektivt utestengt fra EUs kapitalmarkeder, noe som lammer deres evne til å skaffe kapital. Energisektoren står overfor lignende begrensninger, med forbud mot eksport av viktige teknologier som er nødvendige for oljeleting og -produksjon.
• Eksportkontroller: Det er her mange bedrifter lett kan snuble. Det er et omfattende eksportforbud. varer med dobbelt bruk til Russland. Dette er gjenstander som kan ha både et sivilt og et militært formål – en kategori som er bredere enn du kanskje tror, ​​og dekker alt fra kraftige datamaskiner og avansert programvare til spesialiserte sensorer.

Fordi disse søylene overlapper hverandre, kan en transaksjon som virker fullstendig uskyldig og uten tilknytning til konflikten fortsatt være i strid med reglene. For nederlandske bedrifter er forventningen om å overholde regelverket høy, og håndhevingen er aktiv og aggressiv.

Den europeiske union, inkludert Nederland, fortsetter å håndheve et robust sanksjonsregime mot Russland. Fra september 2025 er dette rammeverket rettet mot 142 individer og 134 enheterBrudd på overholdelse medfører alvorlig risiko, og det nederlandske tollvesenet undersøker omtrent 72,000 forsendelser til og fra Russland og Hviterussland på litt over et år, og antallet kriminelle etterforskninger øker kraftig.

Navigering i SDN-listen og 50-prosentregelen

En av de største compliance-hodepinene i Sanksjoner 2025: hva bedrifter må vite om å gjøre forretninger med Russland, Iran og Kina er å finne ut hvem du er virkelig å gjøre forretninger med. Det er ikke på langt nær så enkelt som å sjekke et selskaps navn mot en offisiell liste.

USA har sin liste over Spesielt utpekte statsborgere (SDN-er), og EU har sin egen konsoliderte liste over sanksjonerte parter. All handel med en person eller enhet på disse listene er strengt forbudt. Men nettet strekker seg mye lenger, takket være et avgjørende prinsipp kjent som 50 prosentregelen.

Denne regelen er en notorisk felle for de uforsiktige. Den slår fast at hvis en eller flere sanksjonerte parter eier 50% eller mer av et annet selskap, det selskapet er også anses som sanksjonert som standard. Dette gjelder selv om selskapet ikke står på noen sanksjonsliste noe sted.

Tenk deg dette scenariet: en sanksjonert oligark eier i hemmelighet 25 % av selskap A og 30 % av selskap B. Ingen av selskapene står på en sanksjonsliste. Men hvis du driver forretninger med et joint venture eid av selskap A og selskap B, kan du være i strid med prinsippene fordi det endelige eierskapet kan spores tilbake til en sanksjonert person. Dette er grunnen til at grundig due diligence av det ultimate reelle eierskapet (UBO) til enhver motpart ikke er forhandlingsbart. Du må fjerne lagene i selskapsstrukturen for å se hvem som virkelig kan dra nytte av det. Å unnlate å gjøre dette kan føre til katastrofe, noe flere europeiske firmaer har oppdaget etter å ha blitt straffet for å samarbeide med tilsynelatende legitime russiske enheter.

For å få en bedre forståelse av hvordan disse tiltakene er strukturert, kan du lese veiledningen vår om ytterligere sanksjoner mot Russland.

Navigering av sanksjoner mot Iran

Sanksjonsregimet mot Iran er et komplekst nett av primære og sekundære tiltak, og føles ofte som et puslespill med sammenflettede brikker. Disse sanksjonene er drevet av bekymringer rundt Irans atomprogram, landets regionale aktiviteter og landets menneskerettighetshistorikk. For enhver virksomhet utenfor USA, spesielt her i Nederland, er det helt avgjørende å få et godt grep om denne strukturen for å unngå strenge straffer.

I motsetning til de bredere sektorsanksjonene som er ilagt Russland, lener det iranske regimet seg sterkt på et kraftig verktøy kjent som Amerikanske sekundære sanksjonerDette er et konsept som alle ikke-amerikanske selskaper må forstå innvendig og utvendig.

Tenk på sekundære sanksjoner som en form for ekstraterritoriell kontroll. Tenk deg at et nederlandsk logistikkselskap blir leid inn for å transportere varer for en iransk enhet. Selv om avtalen ikke involverer amerikanske dollar, personell eller territorium, kan det nederlandske firmaet bli ilagt strenge straffer fra den amerikanske regjeringen hvis den iranske enheten er på en amerikansk sanksjonsliste. Dette kan bety å bli avskåret fra det amerikanske finanssystemet – i praksis en dødsdom for enhver internasjonal virksomhet.

Sterkt begrensede sektorer og forbud

Restriksjonene er ikke jevnt fordelt; de er strategisk rettet mot spesifikke bransjer som er avgjørende for den iranske økonomien og statsapparatet. Bedrifter må være svært bevisste på hvilke sektorer som bærer den høyeste risikoen.

Tre nøkkelområder er under intens gransking:

• Energi: Irans olje- og petrokjemiske sektor er midt i blinken. Enhver betydelig transaksjon knyttet til disse næringene, fra investeringer til levering av teknologi eller tjenester, er en rask måte å utløse sekundære sanksjoner på.
• Skipsfart og skipsbygging: Den iranske skipsfartsindustrien, inkludert store statseide rederier, er i stor grad utpekt. Dette betyr at det å tilby forsikring, flaggingstjenester eller til og med havnetilgang kan klassifiseres som et brudd.
• Finans: En lang liste med iranske banker er avskåret fra det globale finanssystemet. Å behandle transaksjoner gjennom disse utpekte bankene, selv for det som virker som legitim handel, er en direkte vei til et brudd.

Utover disse sektorene er det strenge forbud mot all aktivitet knyttet til Irans militære og ballistiske missilprogrammer. Salg av varer eller teknologi som kan støtte disse tiltakene er strengt forbudt og håndheves aggressivt. For å virkelig forstå utfordringene her, er det avgjørende å vurdere Irans utviklende militære landskap og den tilbakevendende krigstrusselen, ettersom disse geopolitiske realitetene direkte former sanksjonspolitikken.

Et eksempel på sanksjonsrisiko fra den virkelige verden

La oss gjøre dette konkret. Et europeisk logistikkfirma går med på å transportere industrimaskiner til Iran for et selskap de tror er et privat foretak. Det de ikke vet er at det iranske selskapet i hemmelighet eies av en enhet på amerikansk Liste over spesialutpekte statsborgere (SDN).

Selv om det europeiske firmaet hadde gjennomført en grunnleggende screening, kunne det lett overse denne komplekse eierskapskoblingen. Når amerikanske myndigheter oppdager transaksjonen, kunne de utpeke logistikkfirmaet, fryse dets amerikanske eiendeler og ilegge det millioner av dollar i bøter. Dette scenariet viser hvor viktig grundig due diligence for å finne ut hvem som er den endelige eieren når man har med Iran å gjøre.

Kjernefaren for ikke-amerikanske bedrifter er ikke direkte brudd på landets lover, men å komme i konflikt med amerikanske sekundære sanksjoner. Disse tiltakene tvinger effektivt globale bedrifter til å overholde amerikansk utenrikspolitikk, ellers risikerer de å miste tilgangen til verdens viktigste marked.

Myten om brede humanitære unntak

En vanlig og farlig misforståelse er at humanitære varer som mat og medisiner er helt unntatt. Selv om det finnes bestemmelser for denne typen handel, er de ekstremt smale og fulle av farer. Det er ikke en åpen kanal, men en strengt kontrollert vei som krever ekstrem flid.

For å kvalifisere, må en transaksjon for humanitære varer ikke involvere noen utpekte iranske banker, logistikkleverandører eller enkeltpersoner på noe punkt i forsyningskjeden. Bedrifter trenger ofte en spesifikk lisens fra det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), som er notorisk vanskelig å få. Å anta at det finnes et generelt unntak er en farlig forenkling og en hyppig årsak til utilsiktede brudd. For enhver bedrift som vurderer denne ruten, er samsvarsbyrden enorm.

De unike kompleksitetene ved kinesiske sanksjoner

Når det gjelder Kina, ser sanksjonsstrategien helt annerledes ut. I motsetning til de brede, sektoromfattende restriksjonene som gjelder for Russland og Iran, er tiltakene mot Kina langt mer presise og fungerer som en kirurgs skalpell snarere enn en slegge. For bedrifter i Nederland skaper dette et unikt og ofte subtilt sett med utfordringer som er lette å overse, men katastrofale å ignorere.

I stedet for en fullstendig landsembargo, retter disse sanksjonene seg mot spesifikke enheter, individer og teknologier. Tenk på det som å plassere nøye utvalgte veisperringer rundt visse høyteknologiske industriparker, ikke å stenge av hele landets grenser. Denne tilnærmingen er utformet for å dempe spesifikk atferd uten å forstyrre global handel fullstendig, men den legger en tung byrde på bedrifter å vite nøyaktig hvem de har med å gjøre.

De viktigste drivkreftene bak disse målrettede tiltakene er alvorlige bekymringer rundt menneskerettigheter, nasjonal sikkerhet og intens teknologisk konkurranse. En nederlandsk bedrift kan være i full samsvar med regelverket én dag og bryte det den neste, rett og slett fordi en mindre komponentleverandør langt inne i forsyningskjeden blir lagt til en sanksjonsliste.

Målrettede sanksjoner og risikoer i forsyningskjeden

Den fokuserte naturen til Kina-relaterte sanksjoner skaper enorme risikoer som sprer seg gjennom globale forsyningskjeder. Et selskap handler kanskje ikke direkte med en svartelistet enhet, men hvis en av leverandørene deres gjør det – eller leverandørens leverandør – er risikoen like reell. Det er her mange velmenende bedrifter havner i alvorlige problemer.

Flere sentrale områder er under nøye gransking:

• Menneskerettigheter i Xinjiang: Både USA og EU har innført sanksjoner mot enheter knyttet til påståtte menneskerettighetsbrudd mot uigurer i den uiguriske autonome regionen Xinjiang. Dette inkluderer et effektivt forbud mot import av varer, som bomull eller elektronikk, produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
• Kontroller for militær sluttbruker (MEU): Disse restriksjonene forbyr eksport av visse teknologier eller varer til selskaper som er identifisert som å ha bånd til det kinesiske militæret. MEU-listen oppdateres kontinuerlig og inkluderer mange firmaer som på overflaten ser ut til å være rent kommersielle foretak.
• Teknologigiganter og 5G: Spesifikke teknologiselskaper, særlig Huawei og andre i Kinas avanserte teknologisektorer, står overfor strenge restriksjoner. Disse tiltakene er utformet for å begrense tilgangen deres til viktige komponenter som halvledere og programvare utviklet med amerikansk teknologi.

Denne presise målrettingen betyr at omfattende due diligence ikke lenger bare er en anbefaling; det er en absolutt nødvendighet for å overleve. Bedrifter må kunne spore opprinnelsen til produktene sine og bekrefte sluttbrukeren av varene sine med nær sikkerhet.

Den virkelige faren med kinesiske sanksjoner er ikke et generelt forbud, men de skjulte forbindelsene. En tilsynelatende uskyldig transaksjon med en kinesisk leverandør kan bli et alvorlig brudd hvis leverandøren har en skjult forbindelse til militæret eller en utpekt enhet i Xinjiang.

Praktiske utfordringer med samsvar

De praktiske utfordringene med å overholde disse reglene er enorme. Hvordan kan for eksempel et nederlandsk elektronikkfirma være sikker på at en liten kondensator i kretskortet deres ikke ble produsert av et datterselskap av en sanksjonert militær sluttbruker? Denne typen gransking krever et langt dypere dykk enn bare å sjekke navnet på din direkte forretningspartner.

For å navigere i dette landskapet må bedrifter implementere en mye mer sofistikert compliance-strategi. Dette innebærer ikke bare å screene kunder, men også å kartlegge hele forsyningskjeder for å identifisere potensiell eksponering mot utpekte enheter. De juridiske straffene for å ikke gjøre dette er betydelige, men omdømmeskaden kan være enda mer alvorlig.

Å bli assosiert med tvangsarbeid eller ubevisst støtte et utenlandsk militær kan ødelegge et merkes troverdighet over natten. Derfor er det viktig å forstå nyansene ved Sanksjoner 2025: hva bedrifter må vite om å gjøre forretninger med Russland, Iran og Kina er avgjørende for å håndtere disse spesifikke, målrettede risikoene.

Hvordan bygge et robust program for samsvar med sanksjoner

Én ting er å kjenne trafikkreglene for Russland, Iran og Kina. Å faktisk sette den kunnskapen ut i praksis? Det er en helt annen utfordring. Et solid program for overholdelse av sanksjoner er bedriftens aktive forsvarssystem – det er en levende prosess, ikke et dokument du legger bort og glemmer.

I kjernen handler dette om å håndtere og redusere forretningsrisikoer. For å bygge noe som faktisk fungerer, er det nyttig å først forstå hva som skjer generelle prinsipper for risikostyringDerfra kan vi gå fra teori til et funksjonelt program bygget på noen få viktige søyler. Disse komponentene fungerer sammen for å beskytte bedriften din mot de alvorlige økonomiske og omdømmemessige konsekvensene som brudd kan forårsake. Håndhevingsorganer i EU og Nederland forventer at bedrifter har disse systemene på plass; de ser proaktiv samsvar som et grunnleggende driftsansvar.

Gjennomfør en skreddersydd risikovurdering

Først og fremst: du må se innover. En generisk, ferdig compliance-plan er nærmest ubrukelig fordi hver bedrift har sin egen unike risikoprofil. Du må gjennomføre en grundig risikovurdering som er skreddersydd spesielt for hvordan du driver virksomheten.

Dette betyr å kartlegge hvert eksponeringspunkt. Start med å stille noen viktige spørsmål:

• Hvem er kundene dine? Hvor holder de til, og hvilke bransjer opererer de i?
• Hvor ender produktene eller tjenestene dine opp? Du må spore forsyningskjeden din fra opprinnelsesstedet og helt frem til den endelige destinasjonen.
• Hvem er partnerne dine? Dette handler ikke bare om kunder. Tenk leverandører, distributører, agenter og eventuelle finansielle mellomledd du bruker.
• Hva er dine kontaktpunkter for transaksjoner? Bruker dere noen gang amerikanske dollar eller involverer dere amerikanske banker på noe tidspunkt i prosessene deres?

Å svare ærlig på disse vil belyse potensielle svake punkter der du ubevisst kan støte på sanksjonerte parter eller jurisdiksjoner. Denne vurderingen blir selve grunnlaget som hele compliance-rammeverket ditt bygger på.

Implementer pålitelig screening og due diligence

Når du har et klart bilde av risikoene dine, er neste pilar screening. Dette er den daglige rutinen med å sjekke kunder, partnere og transaksjoner mot de stadig oppdaterte sanksjonslistene fra EU, USA (OFAC), Storbritannia og andre relevante myndigheter. Men vær advart: enkel navnesjekk holder ikke lenger.

Screeningprosessen din må være sofistikert nok til å håndtere de vanskelige nyansene ved moderne sanksjoner, spesielt de beryktede 50 prosentregelenDette krever ofte utførelse Enhanced Due Diligence (EDD) på eventuelle høyrisikopartnere. EDD handler om å grave dypere enn overflaten for å undersøke et selskaps ultimate reelle eierskap (UBO), og avdekke hvem virkelig eier og kontrollerer den.

Dette er en kritisk del av å oppfylle dine KYC-forpliktelser (Know Your Customer), som er helt sentrale for å forhindre brudd på sanksjoner. For en mer detaljert oversikt kan du utforske våre https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.

Sanksjonsoverholdelse er alt annet enn statisk. Landskapet er i konstant endring, med lister som oppdateres og nye restriksjoner som dukker opp over natten. Kontinuerlig overvåking er viktig for å sikre at en transaksjon som var helt i orden i går, fortsatt er i samsvar i dag.

Etabler tydelige protokoller og opplæring

Et samsvarsprogram er bare så sterkt som menneskene som driver det. Det er viktig å etablere klare, skriftlige prosedyrer som teamet ditt skal følge. Dette må inkludere en trinnvis protokoll for hva som skal gjøres i det øyeblikket en potensiell match eller et «rødt flagg» dukker opp under screeningen.

Opplæring av ansatte er ikke noe «kjekt å ha» – det er ikke noe man kan forhandle om. Alle, fra salgsteamet til finansavdelingen, må forstå det grunnleggende om sanksjoner, vite hvordan man oppdager røde flagg og være tydelige på hvordan man rapporterer bekymringer. Dette fremmer en ekte samsvarskultur der alle deler ansvaret for å beskytte virksomheten.

Til slutt, integrering av sterk sanksjonsklausuler i kontraktene dine er en viktig juridisk sikkerhetsmekanisme. Disse klausulene skal gi deg rett til å suspendere eller til og med si opp en kontrakt uten straff dersom en partner plutselig befinner seg på en sanksjonsliste. Det er et enkelt trinn som beskytter deg mot å bli bundet til et forbudt forretningsforhold.

Svar på dine viktigste spørsmål om sanksjoner

Når man har med sanksjoner å gjøre, er teorien én ting, men den virkelige verden er rotete. Spørsmål og «hva om»-scenarier dukker helt sikkert opp, og det kan være utrolig kostbart å svare feil. La oss ta for oss noen av de vanligste og vanskeligste situasjonene bedrifter støter på.

Hva skjer hvis en partner blir sanksjonert etter at vi har signert en kontrakt?

Dette er scenariet som holder compliance-ansvarlige våkne om natten, og med god grunn. Hvis en forretningspartner blir truffet av sanksjoner etter at du har signert en kontrakt, er regelen enkel og absolutt: du må stopp umiddelbart alle forbudte aktiviteter med dem.

Det finnes ingen gråsone her. Det betyr at betalinger stoppes, forsendelser stoppes og tjenester opphører. Din første samtale bør være til en advokat som spesialiserer seg på sanksjoner. lovDe kan veilede deg gjennom dine spesifikke forpliktelser, som kan inkludere bruk av juridiske «avviklingsbestemmelser» som noen ganger kan gi et kort vindu for å avslutte driften din uten videre.

Enhver moderne, korrekt utformet kontrakt bør ha robuste sanksjonsklausuler innebygd. Tenk på disse som din juridiske utkastknapp, som tydelig angir hvordan avtalen kan suspenderes eller rives opp hvis en av partene havner på en sanksjonsliste. Å prøve å finne en smart løsning er en forferdelig idé og kan føre til svimlende bøter. Du kan også bli pålagt å fryse alle eiendeler du har hos den sanksjonerte partneren og rapportere dette til relevant myndighet, som den nederlandske sentralbanken (DNB).

Kan vi bli straffet for å handle med et selskap eid av en sanksjonert person?

Ja, absolutt. Dette er en av de vanligste fellene i overholdelse av sanksjoner, og den er styrt av strenge eierskapsregler, særlig EU og USAs «50-prosentregel».

Prinsippet høres enkelt ut: hvis én eller flere sanksjonerte personer eller selskaper eier 50% eller mer av et annet selskap, anses det selskapet også som sanksjonert i forlengelsen av dette. Dette gjelder selv om selskapet i seg selv ikke står på noen offisiell sanksjonsliste.

Å handle med et selskap som eies 50 % eller mer av en sanksjonert part er juridisk sett det samme som å handle direkte med den sanksjonerte parten selv. Uvitenhet om eierstrukturen er ikke et gyldig forsvar.

Det er nettopp derfor en rask navnesjekk mot en sanksjonsliste aldri er nok. Du må grave dypere og utføre grundig due diligence i Ultimat reelt eierskap (UBO) av partnerne dine, spesielt når du opererer i høyrisikoregioner. Det handler om å fjerne de grunnleggende bedriftslagene for å se hvem som egentlig eier og kontrollerer enheten du driver forretninger med. Uten den grundige analysen flyr du i blinde.

Er humanitære varer som mat og medisiner unntatt?

Selv om det er sant at mange sanksjonsregimer har bestemmelser for humanitær hjelp, er det en massiv og farlig forenkling å anta at det finnes et generelt unntak for ting som mat og medisiner. Disse unntakene er utrolig snevre og fulle av fallgruver knyttet til samsvar.

Enhver transaksjon som involverer humanitære varer må struktureres perfekt for å sikre at ingen utpekte parter er involvert på noe tidspunkt. For eksempel:

• Selve maten kan være tillatt å eksportere.
• Men hvis du bruker en sanksjonert iransk bank til å håndtere betalingen, blir hele transaksjonen ulovlig.
• Hvis du engasjerer et utpekt russisk logistikkfirma til å transportere medisinen, har du nettopp brutt loven.

Selskaper som jobber innen dette området må utføre grundige due diligence-kontroller på hver eneste enhet i forsyningskjeden – fra banken og forsikringsselskapet til rederiet og den endelige mottakeren. Ofte må du søke om en spesifikk lisens fra myndigheter som OFAC eller et nasjonalt EU-organ. Disse deles ikke ut enkelt og krever et hav av papirarbeid. Konklusjonen er klar: humanitære unntak er ikke en åpen dør; de er en strengt kontrollert korridor som krever feilfri samsvar.

Hvilke sanksjoner må vi følge: EU eller USA?

For enhver bedrift med base i Nederland er svaret både krevende og enkelt: du må i praksis overholde begge deler.

Som et nederlandsk selskap er du juridisk forpliktet til å følge alle EU- og nederlandske nasjonale sanksjoner. Det er ikke til forhandling. Men de mektige «ekstraterritorial» rekkevidde av amerikanske sanksjoner betyr at du rett og slett ikke har råd til å ignorere dem, uansett hvor du er basert.

Dette gjelder spesielt for amerikanske «sekundære sanksjoner», som er utformet for å straffe utenlandske selskaper for å gjøre forretninger med sanksjonerte land som Iran – selv om den virksomheten er helt lovlig i henhold til EU-lovgivningen. Amerikansk jurisdiksjon kan utløses på flere måter:

• Ved hjelp av amerikanske dollar for transaksjonen.
• Rute betalinger gjennom Amerikanske banker, selv som mellomledd.
• Involverende amerikanske personer (borgere eller innbyggere).
• Ved hjelp av Varer eller teknologi med opprinnelse i USA.

På grunn av denne vidtrekkende innflytelsen, innfører de fleste internasjonale selskaper rett og slett en policy om å overholde begge regimene. Dette betyr å anvende den strengeste regelen som global standard. Det er den eneste virkelig trygge måten å håndtere risiko på i den komplekse verdenen av Sanksjoner 2025: hva bedrifter må vite om å gjøre forretninger med Russland, Iran og Kina.